Tag: fiscale

Maxi evasione fiscale a Carugo: sequestrato immobile da 120mila euro

Redazione

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 120mila euro, emesso del Giudice per le indagini preliminari nei confronti di un lavoratore autonomo residente in provincia di Como, allo stato indagato per le ipotesi di reato di omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini IVA e II.DD. L’indagine è scaturita dalle risultanze acquisite dai Finanzieri della Compagnia di Erba nel corso di una verifica condotta nei…

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Gdf Como sequestro preventivo per frode fiscale nel settore manodopera e logistica

Redazione

Nei giorni scorsi i Finanzieri del Comando Provinciale Como hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di beni per un totale di 2,3 milioni di euro. L’operazione è frutto di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Como, che ha coinvolto 12 aziende e 22 persone fisiche, residenti in Lombardia (6 dei quali nella Provincia di Como), Piemonte e Calabria. Più in particolare, le indagini hanno fatto luce sull’effettiva operatività di…

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Moby Dick vasta operazione Guardia di Finanza per frode fiscale e associazione a delinquere che va oltre i confini nazionali

Redazione

Su richiesta degli Uffici di Milano e Palermo della Procura Europea (EPPO), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha emesso 47 provvedimenti restrittivi: 34 di detenzione in carcere, 9 di arresti domiciliari e 4 misure interdittive. Questi provvedimenti riguardano altrettanti indagati accusati, in varie forme, di associazione a delinquere con l’obiettivo di evadere l’IVA intracomunitaria nel commercio di prodotti informatici e di riciclare i proventi illeciti. In relazione alla gestione di alcune società in cui sono in corso procedure concorsuali, i provvedimenti restrittivi riguardano anche reati fallimentari.…

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A Campodolcino lotta all’evasione fiscale

Cristiano Comelli

Un’alleanza nel nome della lotta all’evasione fiscale.  L’hanno stretta Direzione provinciale di Sondrio dell’Agenzia delle Entrate e comune di Campodolcino. “L’intento – specifica la delibera del comune – è di realizzare un’attività di collaborazione rinnovando e integrando le precedenti intese nella lotta all’evasione fiscale e di concordare piani di controllo mirati su particolari tipologie di soggetti, attività e operazioni, in grado di consentire al comune un’efficace attività di segnalazione di fenomeni evasivi e, al contempo, un adeguato presidio delle proprie attività amministrative e una maggiore equità nell’erogazione dei propri servizi”. …

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Gdf Como: scoperta evasione fiscale internazionale

Redazione

I finanzieri della Compagnia Erba hanno svolto una complessa verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore del noleggio di imbarcazioni di lusso e yacht, con sede stabilita fittiziamente all’estero, nell’isola di Malta. L’impresa offre le crociere nel Mediterraneo a bordo di due lussuosi yacht di oltre 40 metri di lunghezza, gestiti da un equipaggio dedicato di nove persone, incluso il comandante, e con capienza di 12 ospiti ciascuno. I clienti, facoltosi turisti italiani e stranieri, sono ospitati in suite esclusive con accesso a innumerevoli servizi di bordo…

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