Tag: fiscale

Moby Dick vasta operazione Guardia di Finanza per frode fiscale e associazione a delinquere che va oltre i confini nazionali

Redazione

Su richiesta degli Uffici di Milano e Palermo della Procura Europea (EPPO), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha emesso 47 provvedimenti restrittivi: 34 di detenzione in carcere, 9 di arresti domiciliari e 4 misure interdittive. Questi provvedimenti riguardano altrettanti indagati accusati, in varie forme, di associazione a delinquere con l’obiettivo di evadere l’IVA intracomunitaria nel commercio di prodotti informatici e di riciclare i proventi illeciti. In relazione alla gestione di alcune società in cui sono in corso procedure concorsuali, i provvedimenti restrittivi riguardano anche reati fallimentari.…

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A Campodolcino lotta all’evasione fiscale

Cristiano Comelli

Un’alleanza nel nome della lotta all’evasione fiscale.  L’hanno stretta Direzione provinciale di Sondrio dell’Agenzia delle Entrate e comune di Campodolcino. “L’intento – specifica la delibera del comune – è di realizzare un’attività di collaborazione rinnovando e integrando le precedenti intese nella lotta all’evasione fiscale e di concordare piani di controllo mirati su particolari tipologie di soggetti, attività e operazioni, in grado di consentire al comune un’efficace attività di segnalazione di fenomeni evasivi e, al contempo, un adeguato presidio delle proprie attività amministrative e una maggiore equità nell’erogazione dei propri servizi”. …

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Gdf Como: scoperta evasione fiscale internazionale

Redazione

I finanzieri della Compagnia Erba hanno svolto una complessa verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore del noleggio di imbarcazioni di lusso e yacht, con sede stabilita fittiziamente all’estero, nell’isola di Malta. L’impresa offre le crociere nel Mediterraneo a bordo di due lussuosi yacht di oltre 40 metri di lunghezza, gestiti da un equipaggio dedicato di nove persone, incluso il comandante, e con capienza di 12 ospiti ciascuno. I clienti, facoltosi turisti italiani e stranieri, sono ospitati in suite esclusive con accesso a innumerevoli servizi di bordo…

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