Tag: frode

Moby Dick vasta operazione Guardia di Finanza per frode fiscale e associazione a delinquere che va oltre i confini nazionali

Redazione

Su richiesta degli Uffici di Milano e Palermo della Procura Europea (EPPO), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha emesso 47 provvedimenti restrittivi: 34 di detenzione in carcere, 9 di arresti domiciliari e 4 misure interdittive. Questi provvedimenti riguardano altrettanti indagati accusati, in varie forme, di associazione a delinquere con l’obiettivo di evadere l’IVA intracomunitaria nel commercio di prodotti informatici e di riciclare i proventi illeciti. In relazione alla gestione di alcune società in cui sono in corso procedure concorsuali, i provvedimenti restrittivi riguardano anche reati fallimentari.…

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Gdf Sondrio Sequestro circa 200.000 per associazione a delinquere e frode fiscale per esercizio abusivo della professione di odontoiatra

Redazione

Martedì 8 ottobre , i finanzieri del Comando Provinciale Sondrio hanno dato esecuzione ad un Ordine di Esecuzione di sequestro preventivo di beni per un valore pari a circa 1 milione di euro, emesso dalla Procura di Sondrio a seguito di provvedimento autorizzativo del G.I.P. del locale Tribunale. I sequestri, eseguiti su disponibilità finanziarie e beni immobili, anche per equivalente, sono stati disposti nei confronti di tre soggetti indagati per aver realizzato un’associazione a delinquere (art. 416 c.p.), operante a Grosio, dedita alla commissione di una serie di reati, tra…

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Como: denunciato dalla Polizia di Stato per frode all’esame di guida

Redazione

Un cittadino cinese di 39 anni, residente a Bergamo, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver tentato di superare l’esame teorico della patente di guida con l’ausilio di dispositivi elettronici. Venerdì mattina 2 Agosto, la Squadra Volanti è intervenuta presso la sede della Motorizzazione Civile di Como, in via Tentorio, a seguito di una segnalazione riguardante un candidato sospettato di utilizzare strumenti elettronici per ricevere suggerimenti durante la prova d’esame. Gli agenti, allertati dall’esaminatore, hanno notato il comportamento sospetto del soggetto, che non comprendeva l’italiano e, nonostante la…

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